1. Beneficiario controlador:
Actividad: Integrar y mantener expedientes y políticas de resguardo y actualización de información al día.
Objetivo: Combatir la evasión fiscal, lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
https://www.dfk.com.mx/wp-content/uploads/2023/10/Flash_Fiscal_7_2023.pdf